（原标题：迈威生物对于董事去职暨提名董事并疗养第二届董事会颠倒委员会的公告）制服丝袜 在线

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证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-055

迈威（上海）生物科技股份有限公司对于董事去职暨提名董事并疗养第二届董事会颠倒委员会的公告

一、董事去职的情况 公司董事会于近日收到公司非孤苦董事谢宁先生和郭永起原生提交的书面去职敷陈。谢宁先生因个东谈主原因请求辞去公司第二届董事会非孤苦董事以及董事会审计委员会委员职务，郭永起原生因个东谈主原因请求辞去公司第二届董事会非孤苦董事职务。谢宁先生和郭永起原生去职后，将不再担任公司任何职务。法规本公告表示日，谢宁先生径直执有公司股份 6，570，000股，郭永起原生未执有公司股份。

二、对于提名董事的情况 经公司董事会提名，并经公司第二届董事会提名委员会资历审查开心，公司于 2024年 12月 15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《对于提名公司第二届董事会董事的议案》，开心提名 HAI WU（武海）先生为公司第二届董事会非孤苦董事候选东谈主，任期自公司鼓吹大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，开心提名吴玉峰先生为公司第二届董事会非孤苦董事候选东谈主，任期自公司鼓吹大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。圭表项尚需提交公司鼓吹大会审议。

三、疗养公司第二届董事会颠倒委员会的情况 公司于 2024年 12月 15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《对于疗养公司董事会各颠倒委员会成员的议案》，开心对公司董事会各颠倒委员会诞生进行疗养，疗养后各颠倒委员会成员组成情况如下： 1、审计委员会：秦正余、赵倩、许青，其中秦正余担任主任委员； 2、提名委员会：许青、赵倩、刘大涛，其中许青担任主任委员； 3、薪酬与窥伺委员会：赵倩、许青、刘大涛，其中赵倩担任主任委员； 4、政策委员会：唐春山、刘大涛、许青，其中刘大涛担任主任委员； 5、环境、社会及管治（ESG）委员会：刘大涛、胡会国、赵倩，其中刘大涛担任主任委员。

特此公告制服丝袜 在线。 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会 2024年 12月 16日